数字货币犯罪数据（数字货币犯罪有关法律条例）

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本文目录一览：

• 1、借“区块链”名义设骗局!乱象丛生让人忧

借“区块链”名义设骗局!乱象丛生让人忧

1、借“区块链”名义的骗局主要包括虚假区块链项目、区块链养宠游戏诈骗、趣步式传销诈骗以及数字货币诈骗等类型，这些骗局利用公众对区块链技术的不了解，通过高收益承诺、虚假宣传等手段实施欺诈，严重扰乱金融秩序并损害公众利益。

2、央视《焦点访谈》播出区块链相关节目，指出行业乱象，国内监管趋严；同时美国SEC重新审查比特币ETF提案，增加通过希望。

3、技术漏洞与资金盗取手段MGC钱包利用助记词操纵实现资金盗取。正常情况下，助记词由用户生成并唯一掌握，但MGC的助记词由服务端创建后发放给用户，意味着服务端可同时掌握助记词，从而控制用户钱包。例如，用户将MGC生成的助记词导入去中心化钱包后，即使未泄露助记词，资金仍可能被MGC盗取。

4、趣步不合法，涉嫌传销。2019年10月15日，新京报记者查阅长沙市政府网站显示，长沙市经开区在市民信箱中明确回应市民，趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗，长沙市工商局经开区已立案调查。

5、部分区块链公众号因为涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息被永久封停了！这并不能代表区块链媒体的大限已至，但说明了官方开始动真格地治理的区块链市场了！现在的以区块链为依托的币圈实在是乱象丛生，群魔乱舞，实在是该有上级部门出头治理了！虽然我们自己不玩币，对这些也有些迟钝。

6、虚拟货币本身并非完全是骗局，但存在较大风险。虚拟货币是一种数字化的货币形式，它基于区块链等技术运行。一些虚拟货币具有去中心化、匿名性等特点。然而，虚拟货币市场乱象丛生。一方面，它缺乏有效的监管，价格波动极大，投资风险极高，很多人因盲目投资而遭受巨大损失。

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